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医模科技:第二届监事会第十一次会议决议公告
发布机构:本站原创    发布时间:2022-09-19

  公告编号:2020-009 证券代码:832649 证券简称:医模科技 主办券商:东北证券北京医模科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间:2020年4月24日2.会议召开地点:公司会议室3.会议召开方式:现场4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020年4月14日以书面方式发出5.会议主持人:监事会主席辛颖女士6.召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

  二、议案审议情况(一)审议通过《2019年度监事会工作报告》 1.议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报公司2019年度监事会工作情况。

  (二)审议通过《及其摘要》 1.议案内容:监事会审议通过《及其摘要》,并发表审核意见如下:1.年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  2.年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定,未发现公司2019年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况,公司《2019年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

  3.提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

  (三)审议通过《2019年年度财务决算报告》 1.议案内容:根据2019年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,公司编制了2019年年度财务决算报告。

  (四)审议通过《2020年年度财务预算报告》 1.议案内容:本着谨慎性原则,结合对市场预测和业务拓展的计划,公司编制了2020年公告编号:2020-009 年度财务预算报告。

  (五)审议通过《公司2019年年度利润分配预案》 1.议案内容:根据《公司章程》规定,结合公司2019年年度经营业绩及今后的发展规划,公司决定不进行现金分红,也不转增资本,留存的利润用于公司未来发展。

  (六)审议通过《关于修改的议案》 1.议案内容:根据新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求,为了提升公司治理水平,保护公司和股东合法权益,公司拟修改《监事会议事规则》。

  三、备查文件目录《北京医模科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》 北京医模科技股份有限公司 监事会 2020年4月27日

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